ماهو غسيل الاموال

غسل الأموال

غسل أو تبييض الأموال جريمة اقتصادية تهدف إلى إضفاء شرعية قانونية على أموال محرمة، لغرض حيازتها أو التصرف فيها أو إدارتها أو حفظها أو استبدالها أو إيداعها أو اس …

غسل الأموال C

غسل الأموال هو تجهيز العائدات الإجرامية لإخفاء مصدرها غير المشروع. وهذه العملية ذات أهمية خاصة لأنها تمكن المجرم من التمتع بهذه الأرباح دون تعريض مصدرها …

ما المقصود بقانون غسيل الأموال؟ e

يُقصد بغسيل الأموال العملية التي يتم من خلالها إخفاء المصدر الحقيقي لدخل مكتسب بطريقة غير شرعية، وفيها يحدث على سبيل المثال “غسيل” الأموال المكتسبة من تجارة …

Money laundering is the process of illegally concealing the origin of money, obtained from illicit activities such as drug trafficking, corruption, embezzlement or gambling, by converting it into a legitimate source. It is a crime in many… Wikipedia

غسل الأموال l

ويتمثل غسل الأموال في إخفاء أو تمويه مصدر العائدات التي تم الحصول عليها بطريقة غير مشروعة، بحيث يبدو أنها تأتت من مصادر مشروعة. وغالبا ما يكون واحدا من مكونات …

ما هي الاثار السلبية لعمليات غسل الاموال

انتشار الفساد السياسى والإداري واستغلال النفوذ. · الإضرار بسمعة الدولة، وبخاصة لدى المؤسسات المالية الدولية. · نفاذ المجرمين الى مناصب سياسية …

ما معنى غسيل الأموال

يُعرف غسيل الأموال على أنه عملية غير قانونية تهدف لجمع الأموال الناتجة عن النشاطات الإجرامية المحظورة كالتجارة بالمخدرات، أو دعم المنظمات الإرها …

تعريف غسيل الأموال

غسيل الأموال (بالإنجليزيّة: Money Laundering) هو إضافة الصفة القانونيّة والشرعيّة للمال الذي تمَّ الحصول عليه بطريقة غير قانونيّة؛ بهدف …

شرح معنى “غسيل الأموال” (Money Laundering)

غسيل الأموال (Money Laundering): يسمى أيضاً تبييض الأموال، وهي عملية تحويل كميات كبيرة من الأموال غير الشرعية إلى أموال نظيفة، وهو يستخدم أيضاً للتغطية على …

أسئلة شائعة

ما هو غسل الأموال؟ يقصد بغسل الأموال العملية التي يتم من خلالها إخفاء مصدر الأموال غير المشروعة أو التي تستخدم لأغراض غير مشروعة وجعلها تبدو أموالا مشروعة …

الأسئلة المتكررة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

تنشأ جريمة غسل الأموال نتيجة للرغبة في إضفاء صفة المشروعية على الأموال التي نتجت عن الجرائم الأصلية والتي تشمل جميع الأفعال المجرَّمة المرتكبة داخل المملكة أو …